摩根大通因未对可疑账户作出反应 被比特币诈骗案中国受害者指控

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(发布时间:2018-05-21)

摩根大通银行于今年5月14日申请驳回200多名中国投资者的上诉,这些投资者都是比特币诈骗犯Renwick Haddow一手策划骗局的受害者。

这些投资者声称,摩根大通曾协助Haddow作案,原因是该银行未能对可疑账户作出反应。

然而摩根大通表示,银行并没有义务保护第三方资金不受损失。原告只有在掌握足够证据证明银行知晓账户持有人的诈骗行为,且通过提供一般性银行服务以外的行为向其提供实质性协助,才可以对银行提起民事诉讼。法律明确规定,提供银行服务不构成对犯罪分子的实质性协助。

摩根大通指出,原告对不当得利和重大过失的指控应予以驳回,因为被骗投资者与摩根大通的关系不足以支持不当得利,且他们没有提供证据证明银行存在不当得利。此外,由于摩根大通对原告没有任何义务,重大过失的指控毫无依据。

原告将于2018年6月25日做出回应。(汇讯网 www.fxshell.com)

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