▍澳洲JJ Global负责人被ASIC下永久禁令 曾挪用客户资金、建假账户

澳洲ASIC今日宣布，已决定永久禁止澳大利亚新南威尔士州人士Bee Chin Lim（又名Vicky Bee Chin Lim）提供金融服务。

此人是JJ Global Network Pty Ltd (JJ Global)的唯一董事，该公司与马来西亚JJ Global Network Holdings BHD存在密切关联，而后者曾以JJPTR为名提供外汇投资产品。

值得注意的是，据汇讯网了解，总部位于马来西亚的外汇投资公司JJPTR / JJ Poor to Rich曾涉嫌“快速致富”骗局，并曾在去年6月被香港证监会警告。

【相关报道：JJPTR于2015年起推出能“快速致富”的在线投资计划，对外宣称投资3个月后就能改变命运，即所谓的“由穷到富”。然而该公司在吸引客户投资后，假装资金被黑客窃取，随即侵吞客户资产。去年6月底已有上万名马来西亚投资者被该公司所骗，涉案金额达到17亿林吉特（约合3.97亿美元），该公司创始人Johnson Lee及其两名助手已被吉隆坡警方拘捕。】

根据澳洲ASIC的公告，Bee Chin Lim被永久禁止提供金融服务的原因在于，此人及其公司JJ Global在未持有AFS牌照或获得AFSL持牌人授权的情况下开展了投资服务活动，且存在不诚实行为。

澳洲ASIC指出，从2016年7月到2017年4月：

• JJ Global作为JJPTR的澳大利亚办公室而存在，该段时期内Bee Chin Lim是JJPTR在澳大利亚的唯一联系人；

• JJ Global及此人的银行账户接收了1400名投资者的入金资金，共计超过220万美元；

• 此人曾将上述客户资金挪为己用；

• 此人还创建虚假的投资者账户，并借此获得大量推荐佣金。

澳洲ASIC表示，Bee Chin Lim有权向法庭提出上诉。

▍为应对ESMA差价合约新规 博威升级英国公司的FCA监管牌照

据外汇经纪商Blackwell Global（博威）网站消息，Blackwell Global UK的英国FCA监管牌照已升级为IFPRU €730k类型，8月1日起正式生效。

此类型牌照是英国FCA颁发的最高级别牌照（即“全牌照”），持牌机构必须满足“自有资本达730,000欧元、运营多边交易设施”等条件。

此外，Blackwell Global UK已获得其母公司Blackwell Global Group的大量注资，将加强发展其在欧洲地区的业务。

博威表示，此次牌照升级是为了应对欧洲ESMA于8月1日起针对差价合约实施的新规，尤其涉及对零售投资者的负余额保护。

▍CySEC与投资公司Coverdeal达成25万欧元的和解协议

塞浦路斯证券交易委员会发布公告称，已与投资公司Coverdeal达成和解。

该公司需支付的和解金额为250,000欧元。

原因在于CySEC认为Coverdeal可能违反塞浦路斯2007年的《投资服务活动及市场监管法》。

据了解，该公司主要通过coverdealfx和globtrex这两个外汇及差价合约品牌向欧洲投资者提供服务。

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